China Aluminum International Engineering Corporation Limited hat auf der am 28. März 2024 einberufenen Vorstandssitzung bekannt gegeben, dass Herr LIU Ruiping nach der Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds auf der Jahreshauptversammlung 2023 des Unternehmens aufgrund der Anpassung der Arbeitsteilung als Vorstandsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses des Unternehmens zurücktreten wird. Der Rücktritt von Herrn LIU Ruiping wird den normalen Betrieb des Unternehmens und des Verwaltungsrats nicht beeinträchtigen. Herr LIU Ruiping hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Unternehmen und dem Vorstand hat und dass es keine anderen Angelegenheiten in Bezug auf seinen Rücktritt gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Herr ZHOU Xinzhe wird als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, als Mitglied des Risikomanagementausschusses des Verwaltungsrats (der Risikomanagementausschuss), des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Strategieausschusses des Verwaltungsrats bei der Wahl eines neuen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2023 aus Altersgründen zurücktreten. Das Ausscheiden von Herrn ZHOU Xinzhe wird sich nicht auf den normalen Betrieb der Gesellschaft und des Verwaltungsrats auswirken. Herr ZHOU Xinzhe hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Unternehmen und dem Verwaltungsrat hat und dass es keine anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Herr GUI Weihua wird sein Amt als unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor des Unternehmens, als Vorsitzender und Mitglied des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats sowie als Mitglied des Nominierungsausschusses und des Strategieausschusses des Verwaltungsrats mit der Wahl des neuen unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktors auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Jahr 2023 niederlegen, da seine ununterbrochene Amtszeit als unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor sechs Jahre erreicht hat. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr ZHANG Decheng auf der Verwaltungsratssitzung zum Mitglied und Vorsitzenden des Risikomanagementausschusses ernannt wurde. Herr ZHANG Decheng wird seine Pflichten und Befugnisse gemäß der Satzung der Gesellschaft, der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat und der Geschäftsordnung für den Risikomanagement-Ausschuss rechtmäßig ausüben, wobei seine Amtszeit mit der vierten Sitzung des Verwaltungsrats identisch ist und mit dem Datum des Beschlusses der Verwaltungsratssitzung in Kraft tritt.

Zu den Mitgliedern des Risikomanagement-Ausschusses gehören mit Wirkung ab dem Datum dieser Bekanntmachung Herr ZHANG Decheng, Herr ZHOU Xinzhe und Herr TONG Pengfang.