Der Vorstand der China Aluminum International Engineering Corporation Limited gibt hiermit bekannt, dass Herr Zhang Jian aufgrund einer beruflichen Veränderung mit Wirkung zum 27. April 2023 als Unternehmenssekretär und Bevollmächtigter des Unternehmens zurückgetreten ist. Nach seinem Rücktritt hat Herr Zhang keine Positionen mehr im Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften inne. Herr Zhang hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine andere Angelegenheit im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die der The Stock Exchange of Hong Kong Limited und den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss.

Herr Zhang hat während seiner Amtszeit Engagement und Fleiß im Dienste des Unternehmens bewiesen. Der Vorstand möchte diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Zhang seinen aufrichtigen Dank für seinen Beitrag zum Unternehmen auszusprechen. Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Frau Zhao Hongmei mit Wirkung vom 27. April 2023 zur gemeinsamen Unternehmenssekretärin des Unternehmens und zur Bevollmächtigten des Unternehmens gemäß Regel 3.05 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Notierungsregeln") ernannt wurde.

Zhao Hongmei: im Alter von 52 Jahren, ist eine erfahrene Buchhalterin und hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften. Sie wurde am 3. April 2023 zum Chief Financial Officer und zur Sekretärin des Verwaltungsrats ernannt. Sie war unter anderem leitendes Mitglied der Finanzabteilung der Zhongzhou Aluminum Plant, Leiterin und stellvertretende Leiterin der Abteilung für Investitionsrechnung der Finanzabteilung der Zhongzhou Branch von Chalco, leitende Buchhalterin der Coking Coal Zhaogu Energy Company, stellvertretende Leiterin und Leiterin der Buchhaltungsabteilung der Finanzabteilung von Chalco, der stellvertretende Generaldirektor der Finanzabteilung (Büro des Vorstands) von Chalco, der stellvertretende Generaldirektor der Abteilung Betriebsoptimierung und der Leiter der Abteilung Budgetanalyse (Büro für Reformen) von Chinalco, der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses der China Aluminum Logistics Group Corporation Co., Ltd, der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses von Chalco Shanxi New Material Co.

Ltd., der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses von Shanxi Huaxing Aluminum Co. Ltd., ein Aufseher von Shanxi Huasheng Aluminum Co., Ltd, ein Direktor und Aufseher von Chinalco Shanghai Company Limited, ein Aufseher von Chalco International Trading Group Co. Ltd., ein Aufseher der Chalco Investment and Development Co.

Ltd., ein Direktor der Guizhou Huajin Aluminum Co. Ltd., ein Direktor von Chinalco Guinea Co. Ltd., ein Direktor der Chinalco Environmental Protection and Energy Conservation Co.

Ltd. und ein Direktor der China Copper Co. Ltd. Der Vorstand gab ferner bekannt, dass das Unternehmen Frau Ng Ka Man zur gemeinsamen Unternehmenssekretärin ernannt hat. Während des Verzichtszeitraums wird Frau Zhao ihre Aufgaben gemeinsam mit Frau Ng wahrnehmen, die beide als gemeinsame Unternehmenssekretäre fungieren.

Frau Ng ist Senior Managerin der Abteilung Listing Services der TMF Hong Kong Limited, die für die Erbringung von Unternehmenssekretariats- und Compliance-Dienstleistungen für Kunden börsennotierter Unternehmen zuständig ist. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Unternehmenssekretariatsdienste. Frau Ng erwarb 2011 ihren Master-Abschluss in Corporate Governance an der The Open University of Hong Kong (derzeit bekannt als Hong Kong Metropolitan University).

Sie ist Mitglied des The Hong Kong Chartered Governance Institute (früher bekannt als The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries) und des The Chartered Governance Institute (früher bekannt als The Institute of Chartered Secretaries and Administrators) in Großbritannien.