Die Börse wurde im Dezember vom Betrieb in Indien ausgeschlossen, weil sie im Rahmen des harten Vorgehens der Finanzaufsichtsbehörde gegen Offshore-Kryptobörsen, die ohne Registrierung im Land tätig waren, die lokalen Vorschriften nicht eingehalten hat.
Indien verlangt von Anbietern virtueller digitaler Vermögenswerte, wie Kryptobörsen, dass sie bei der FIU als meldepflichtige Stelle registriert sind und den Verpflichtungen nachkommen, die sich aus den Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes ergeben.
Binance hat sich zwar bei der FIU registriert, kann aber den Betrieb erst wieder aufnehmen, nachdem es eine Strafe für frühere Verstöße gezahlt hat, die noch nicht feststeht, sagte Vivek Aggarwal, Direktor der FIU.
Die FIU hatte im Dezember 2023 9 Offshore-Kryptowährungsbörsen wegen Nichteinhaltung lokaler Vorschriften verwarnt.
Die Finanzaufsichtsbehörde hatte auch das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie aufgefordert, den Online-Zugang zu den Börsen zu sperren.
Die Offshore-Kryptobörse KuCoin hat sich ebenfalls bei der FIU registriert und den Betrieb wieder aufgenommen, nachdem sie eine Geldstrafe in Höhe von 3,45 Millionen Rupien ($41.313) gezahlt hat, sagte Aggarwal.
Kucoin hatte die Registrierung im März angekündigt, aber keine Einzelheiten über die Strafe mitgeteilt.
Binance und KuCoin haben nicht sofort auf E-Mails mit der Bitte um einen Kommentar reagiert.
($1 = 83,5073 indische Rupien) (Berichterstattung von Jaspreet Kalra; Bearbeitung von Mrigank Dhaniwala)
