Binance und zwei seiner Führungskräfte, Tigran Gambaryan, ein US-Bürger und Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität bei Binance, und Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika, wurden in vier Fällen der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche von über 35 Millionen Dollar angeklagt.
Gambaryan und Anjarwalla wurden am 26. Februar im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Untersuchung der Aktivitäten von Binance in Nigeria festgenommen, als sie in dem Land eintrafen. Anjarwalla entkam aus dem Gewahrsam und floh aus dem Land.
Gambaryan wurde die Anklage zum ersten Mal seit seiner Verhaftung bei seinem Erscheinen vor Gericht zugestellt und hat sich nicht auf die Anklage berufen. Er wird am 8. bzw. 19. April offiziell wegen der Geldwäsche- und Steueranklage angeklagt werden, wo er sich dann äußern wird.
Binance selbst wurde von der nigerianischen Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) nicht angeklagt, die argumentiert hat, dass Gambaryan die Anklage im Namen der Börse erheben könnte.
Gambaryans Anwalt Chukwuka Ikuazom wandte ein, er sei "weder ein Direktor, noch ein Partner, noch ein Firmensekretär" und habe keine schriftliche Anweisung von Binance, sich der Anklage in deren Namen zu stellen.
Ikuazom argumentierte außerdem, dass er, da Binance und Gambaryan gemeinsam angeklagt seien, nach nigerianischem Recht erst dann ein Geständnis ablegen könne, wenn die Börse, der erste Angeklagte in diesem Fall, zugestellt worden sei.
Binance, das vor Gericht nicht vertreten war und keine unmittelbare Stellungnahme abgab, sagte am Mittwoch, dass es respektvoll darum bat, dass Gambaryan, der keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen hatte, nicht zur Verantwortung gezogen wird, solange die Gespräche mit der nigerianischen Regierung andauern.
Gambaryan hat ein nigerianisches Gericht gebeten, ihn freizulassen.
Nigeria hat Binance für seine Währungsprobleme verantwortlich gemacht, nachdem sich Kryptowährungs-Websites als bevorzugte Plattformen für den Handel mit der nigerianischen Währung Naira entpuppten, da das Land mit chronischem Dollarmangel zu kämpfen hat. (Berichterstattung von Camillus Eboh; Redaktion von Elisha Bala-Gbogbo; Bearbeitung von Tomasz Janowski)
